Inicia FGR investigaciones contra Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito (2022)

Esta tarde, la Fiscalía General de la República (FGR), informó que está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales.

A través de un comunicado la dependencia federal detalla que el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales, “en esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, detalla.

En cuanto a otros delitos, la FGR indica: “con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.

En cuanto a la investigación por enriquecimiento ilícito, indica que los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.

Finalmente, la Fiscalía informó que conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, lo hará de inmediato.